Diez extranjeros arrestados mientras se incautan 735 millones de dólares en efectivo y activos en Singapur

Diez ciudadanos extranjeros han sido arrestados en Singapur bajo sospecha de haber cometido delitos como falsificación y lavado de dinero después de que se confiscaran alrededor de mil millones de dólares singapurenses (735 millones de dólares) en efectivo y activos en redadas en todo el país.

La policía busca a otras ocho personas, dijo el miércoles la policía de Singapur en un comunicado.

Más de 400 agentes realizaron redadas simultáneas en varios lugares el martes.

Según la policía, se incautaron dos lingotes de oro, más de 23 millones de dólares singapurenses (17 millones de dólares) en efectivo, más de 250 bolsos y relojes de lujo, más de 270 artículos de joyería, más de 120 dispositivos electrónicos y 11 documentos relacionados con activos virtuales.

La fuerza dijo que congeló más de 35 cuentas bancarias con un saldo total estimado de más de 110 millones de dólares singapurenses (81 millones de dólares) para sus investigaciones y para evitar que se gasten presuntos ingresos delictivos.

También fueron atacados 94 propiedades y 50 vehículos, con un valor total estimado de más de 815 millones de dólares singapurenses (599 millones de dólares), añadió la policía.

Han sido detenidas diez personas, de edades comprendidas entre 31 y 44 años.

Uno de los sospechosos, un ciudadano chipriota de 40 años, supuestamente saltó desde el balcón del segundo piso de su residencia cuando la policía le ordenó que abriera la puerta. La policía lo encontró escondido en un desagüe y fue arrestado, según el comunicado policial.

Si son declarados culpables, las personas acusadas de lavado de dinero podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y/o una multa de hasta cientos de miles de dólares. La falsificación con el fin de hacer trampa conlleva una pena de prisión similar y podría conllevar una multa.

David Chew, director del Departamento de Asuntos Comerciales de la Policía de Singapur, dijo: “Adoptamos la postura más seria contra los delincuentes que blanquean sus ganancias criminales a través de nuestro sistema financiero. Continuaremos trabajando con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las Unidades de Inteligencia Financiera para detectar, disuadir y evitar que Singapur albergue dichos elementos criminales”.

El Departamento de Asuntos Comerciales había sido alertado sobre la posible actividad ilícita mediante inteligencia a partir de informes de transacciones sospechosas presentados por instituciones financieras en Singapur, según un comunicado de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) el miércoles.

Ho Hern Shin, subdirector general (Supervisión Financiera) de MAS, dijo en el comunicado que este caso "destacó que, como centro financiero global, Singapur sigue siendo vulnerable" al lavado de dinero transaccional o al financiamiento del terrorismo.

Agregó que la autoridad y las instituciones financieras “deben continuar trabajando juntas para fortalecer nuestras defensas contra estos riesgos”.

Singapur, conocido por su baja tasa de criminalidad, fue clasificado como el país más seguro del mundo en 2018 en el Informe sobre la ley y el orden global de los investigadores estadounidenses Gallup.

En 2021, se cometieron 847 delitos en Singapur por cada 100.000 personas, según la plataforma de análisis de datos Statista, un máximo de 10 años y un salto significativo con respecto a los 656 de 2020. Los delitos violentos en el país son poco comunes y el aumento se atribuye a el aumento de los casos de delitos comerciales.