Distrito de Nueva Jersey

TRENTON, Nueva Jersey – Dos personas admitieron hoy haber conspirado con un estafador condenado dos veces para defraudar a inversionistas por más de $35 millones, anunció el fiscal federal Philip R. Sellinger.

Christopher Anderson, de 47 años, de Flemington, Nueva Jersey, y Richard Curry, de 36 años, de Northumberland, Pensilvania, se declararon culpables cada uno ante el juez de distrito estadounidense Michael A. Shipp en el tribunal federal de Trenton de información que los acusaba de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores. . Anderson y Curry admitieron conspirar con otros, incluido Eliyahu “Eli” Weinstein, cuya sentencia de prisión federal de 24 años fue conmutada después de haber sido declarado culpable dos veces de defraudar a inversores por un total de 230 millones de dólares.

“Estos dos acusados ​​admitieron haber conspirado con Eli Weinstein y otros para estafar a los inversores por una suma de millones de dólares. Admitieron que este plan utilizó identidades falsas y falsas promesas de acceso a acuerdos que involucraban suministros médicos escasos, fórmula para bebés y botiquines de primeros auxilios supuestamente destinados a Ucrania en tiempos de guerra para defraudar a sus víctimas. Ahora enfrentarán la justicia por sus crímenes y continuaremos persiguiendo a los demás presuntos conspiradores”.

"Anderson y Curry admiten que participaron en un plan que generó pérdidas de millones de dólares para las víctimas", dijo el agente especial a cargo del FBI en Newark, James E. Dennehy. “Aunque no es fácil de entender, estafas como esta impactan la vida de las personas de una manera muy real. Le pedimos a cualquiera que crea que es una víctima o que conozca una inversión que no pasa la prueba del olfato, que se comunique con nosotros en el FBI de Newark. Haremos todo lo posible para responsabilizar a esos estafadores y proteger a la próxima víctima potencial”.

Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal:

Weinstein, Aryeh “Ari” Bromberg, Joel Wittels, Shlomo Erez y Alaa Hattab fueron acusados ​​previamente de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para obstruir la justicia basándose en acusaciones que surgieron del mismo plan en el que Anderson y Curry se declararon culpables hoy. Esa denuncia sigue pendiente.

Anderson y Curry admitieron, entre otras cosas, haber conspirado entre sí, Weinstein, Bromberg, Wittels, Hattab y Erez para hacer declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas a inversores y potenciales inversores. Estas declaraciones incluían ocultar activamente la identidad de Weinstein, su historial de fraude y su papel en supuestas inversiones, y afirmar falsamente que los fondos de los inversores se utilizarían para invertir en acuerdos lucrativos.

Weinstein fue condenado dos veces en un tribunal federal de Nueva Jersey por defraudar a inversores. Su primer caso involucró un esquema Ponzi inmobiliario, y su segundo caso se debió a un fraude adicional que Weinstein cometió mientras se encontraba en libertad preventiva. Por estos delitos, que resultaron en pérdidas combinadas para los inversores de aproximadamente 230 millones de dólares, Weinstein fue sentenciado a cumplir 24 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. El 19 de enero de 2021, después de que Weinstein cumpliera menos de ocho años de prisión, el presidente de los Estados Unidos en ese momento conmutó la pena de Weinstein por el tiempo cumplido, dejando intacto el resto de su sentencia.

La conspiración para cometer fraude de valores conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 5 millones de dólares. La sentencia para Anderson está programada para el 16 de enero de 2024, y para Curry, el 18 de enero de 2024.

El fiscal federal Sellinger dio crédito a los agentes especiales del FBI, bajo la dirección del agente especial a cargo Dennehy, por la investigación que condujo a los cargos en este caso. También expresó su agradecimiento a la Comisión de Bolsa y Valores, bajo la dirección de Antonia Apps, Directora de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC.

El gobierno está representado por los fiscales federales adjuntos Jonathan Fayer y Emma Spiro de la Unidad de Delitos Económicos en Newark.

Los cargos y acusaciones contra Weinstein, Bromberg, Wittels, Erez y Hattab son meras acusaciones, y se presume que los acusados ​​son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.